证券代码：603937       证券简称：丽岛新材    公告编号：2025-010 债券代码：113680       债券简称：丽岛转债               江苏丽岛新材料股份有限公司     关于不向下修正 “丽岛转债”转股价格的公告   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。    重要内容提示：   ? 证券代码：603937    证券简称：丽岛新材   ? 债券代码：113680    债券简称：丽岛转债   ? 转股价格：12.91 元/股   ? 自2025年2月25日至2025年3月17日，江苏丽岛新材料股份公司（以下简 称“公司”）股票在连续三十个交易日中已有十五个交易日收盘价格低于“丽岛 转债”当期转股价格的85%（即10.97元/股）的情形，满足《江苏丽岛新材料股 份公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明 书》”）中规定的转股价格向下修正的条件。   经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决议本次不行使 “丽岛转债”转股价格向下修正的权利。同时，未来六个月内如再次触发转股价 格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 9 月 17 日开始重新起 算。若再次触发“丽岛转债”的转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次 召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权利。敬请广大投资者 注意投资风险。   一、 可转换公司债券发行上市概况   公司向不特定对象发行可转换公司债券于 2023 年 9 月 22 日公告获得中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册的批复（证监许可 20232181 号）。本次发行的可转换公司债券简称为“丽岛转债”，债券代码为 “113680”。 本次发行的可转债每张面值人民币 100 元，按面值发行发行；本次 发行的可转债总额为人民币 3.00 亿元 ；发行票面利率：第一年 0.20%、第二年 本次发行的可转债的期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 11 月 15 日（T 日） 至 2029 年 11 月 14 日；上市日期：2023 年 12 月 5 日。    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的规定和《募集说明 书》的约定，公司本次发行的“丽岛转债”初始转股价为 13.01 元/股，当前转 股价格为 12.91 元/股。转股价格调整情况如下：    因公司实施 2023 年度权益分派，“丽岛转债”转股价格于 2024 年 6 月 19 日起调整为 12.91 元。      二、关于不向下修正转股价格的具体内容    根据《募集说明书》相关规定，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少 有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案。    自 2025 年 2 月 25 日至 2025 年 3 月 17 日收盘，公司股票在连续三十个交 易日中已有十五个交易日的收盘价低于“丽岛转债”当期转股价格的 85%（即    鉴于“丽岛转债”距离 6 年的存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经 济、市场调整等因素影响，波动较大，未能正确体现公司长远发展的内在价值。 公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情 况、股价走势、市场环境等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信 心，为维护全体投资者的利益，明确投资者预期，公司于 2025 年 3 月 17 日召开 第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于不向下修正“丽岛转债”转股价 格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。同时，未来六个月内如 再次触发转股价格向下修正条件时，亦不再提出向下修正方案，从 2025 年 9 月 公司董事会将再次召开会议审议是否行使“丽岛转债”的转股价格向下修正权 利。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。                  江苏丽岛新材料股份有限公司董事会

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